常熟  化工有限公司

股东会决议

（新股东会）

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司临时股东会会议于二〇〇七年六月二十六日在上海  化工有限公司会议室召开。本次会议由         提议召开，执行董事于会议召开15日前以     方式通知全体股东，应到会股东      人，实际到会股东     人，代表         万股，占     % 股权。会议由执行董事主持，形成决议如下：

一、     成立新一届股东会

二、     通过修改后的公司章程

三、     公司由于股东发生变动，选举           为公司执行董事，          为公司监事，             不再担任公司执行董事，         不再担任公司监事。

公司于本决议作出后30日内向公司登记机关申请变更登记。

以上事项表决结果：同意        股，占总股数          %

                不同意        股，占总股数          %

弃权        股，占总股数          %
股东签字、盖章：

二〇〇七年七月十七日